7月8日，南京鼓樓區(qū)人民法院舉行“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪”新聞發(fā)布會并發(fā)布典型案例。其中，通過“刷臉”幫助轉(zhuǎn)移贓款案和開設(shè)網(wǎng)店、通過虛假交易非法結(jié)算案備受關(guān)注。
【“刷臉”轉(zhuǎn)移贓款155萬元 主犯被判三年八個月】
經(jīng)查，2021年8至9月間，被告人朱某洋在明知社交軟件好友“S”等人所轉(zhuǎn)移的資金為犯罪所得的情況下，仍然將他本人的手機(jī)、銀行卡及網(wǎng)銀密碼提供給對方，并在現(xiàn)場通過刷臉來幫助轉(zhuǎn)賬。
南京市鼓樓區(qū)人民法院刑庭副庭長李麗媛說：“被告在接受上游犯罪的信息之后，將銀行卡提供給上游犯罪。同時，按照上游犯罪的指令飛到另外地點，在上游其他人員的看守之下提供刷臉轉(zhuǎn)賬?！?/p>
經(jīng)查，短短2個月內(nèi)，朱某洋參與轉(zhuǎn)移資金76起、轉(zhuǎn)移金額155萬多元。今年2月28日，被告人朱某洋犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被鼓樓區(qū)人民法院一審判處有期徒刑三年八個月。
【非法結(jié)算1280萬元贓款 四名“網(wǎng)店店主”獲刑】
另一起案件中，被告人徐某等四人明知“上家”利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為謀取傭金仍在某電商網(wǎng)購平臺注冊商鋪共計48家，并通過虛假交易為上家非法結(jié)算資金高達(dá)1280萬元。
南京市鼓樓區(qū)人民法院刑庭副庭長吳志堅說：“騙來的錢被用來支付虛假訂單，錢則進(jìn)入被告人控制的賬戶。被告人將錢給到上游詐騙人員手上，他自己的傭金也給對方。通過這種方式，以虛假交易幫助詐騙分子走賬。”
4名被告人因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，分別獲刑1年到6個月不等的刑期。
【法院提醒：切莫因貪圖小利 成為犯罪“幫兇”】
法院提醒社會大眾，應(yīng)提升法律意識，切莫因貪圖小利，成為犯罪幫兇。
南京市鼓樓區(qū)人民法院刑庭副庭長李麗媛說：“第一，老百姓首先要合法使用賬戶，不能輕易出售賬戶；第二個，如果知道轉(zhuǎn)移的錢款可能涉嫌違法犯罪，一定不要再提供賬戶。在明知是違法犯罪的情況下，你轉(zhuǎn)移錢構(gòu)成了幫信罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪。如果知道對方是電信詐騙仍在參與，就構(gòu)成詐騙罪?！?/p>
（編輯 王鵬）
