公司財務被假冒“老板”蒙騙，向詐騙賬戶轉入巨額資金。春節(jié)臨近，重慶市一家商貿(mào)公司中了詐騙分子設下的陷阱，幸虧銀行預警系統(tǒng)“火眼金睛”，工作人員以過硬的專業(yè)素質和高度的責任心，及時按下反詐止付鍵，幫助企業(yè)成功攔截1744萬元被騙資金。近日，中信銀行南京分行收到重慶市反詐騙中心及受騙企業(yè)的感謝信，“點贊”該行完善的賬戶風險管控機制，對銀行工作人員過硬的業(yè)務本領及主動作為、認真負責的工作態(tài)度表示高度贊揚。
2024年1月，中信銀行南京分行轄內(nèi)泰州姜堰支行、南通分行營業(yè)部兩個單位賬戶先后收到重慶市某商貿(mào)公司的大額轉賬?！按箢~資金入賬后，即進行多筆轉出交易，觸發(fā)我行風險監(jiān)測系統(tǒng)預警?！敝行陪y行南京分行監(jiān)測人員甄別發(fā)現(xiàn)，匯入泰州姜堰支行的某單位賬戶異常交易特征明顯，立即聯(lián)系支行，僅用時5分鐘就完成賬戶的風險管控，成功阻止了該賬戶資金轉出。中信銀行南通分行營業(yè)部在發(fā)現(xiàn)另一單位賬戶交易存在異常情形后，立即開展核實，同時下調(diào)轉賬限額，并進行賬戶動態(tài)管理。后續(xù)，工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶被重慶市公安局在線凍結，立即采取相應管控措施。通過反詐合力，最終，中信銀行南京分行累計幫助該企業(yè)挽回被騙損失1744萬元。
“多虧了中信銀行，幫我們挽回了巨額損失！”企業(yè)負責人將一面寫著“國企擔當，助力民企”的錦旗送到中信銀行南京分行，感激之情溢于言表。
中信銀行南京分行提醒廣大企業(yè)負責人、財務人員和市民朋友，每年春節(jié)前后是電信詐騙的高發(fā)時節(jié)，大家務必提高識騙防騙意識，保護好個人身份及銀行賬戶信息，嚴防“年關”詐騙套路。下一步，中信銀行南京分行將繼續(xù)堅持“以人民為中心”的理念，始終將反詐工作作為一項重要的社會責任，持續(xù)開展宣傳培訓、加強科技賦能、強化警銀協(xié)作，牢牢守護好人民群眾的“錢袋子”。
通訊員 王平
